Banco de Moçambique sanciona instituições de crédito e de micro-finanças por violação de normas
O Banco de Moçambique sancionou sete instituições de crédito, uma sociedade financeira e quatro operadoras de micro-finanças, com multas, por violação de normas prudenciais, cambiais e de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Trata-se do Standard Bank Moçambique, First Capital Bank Moçambique, United Bank For África Moçambique, Vodafone MPESA, ABSA Bank Moçambique, Banco Comercial e de Investimentos, Access Bank e Moza Banco, com a menor multa, entre as instituições de crédito.
Foram ainda sancionadas as operadoras de micro-finanças Khula Microcrédito, Virgílio Artur Milisse, Assucena Milice e Mauro Vicente das Dores Goca.
Em comunicado, o Banco de Moçambique diz que as multas, que variam de 268 mil (4.197,31 dólares norte-americanos, ao câmbio do dia) a perto de 97 milhões de meticais (1.518.756,94 dólares), foram aplicadas entre Junho e Agosto deste ano.
Entre as infracções cometidas pelas instituições sancionadas, destacam-se a violação do dever de informação na realização de operações cambiais, a violação do dever de comunicação de operações suspeitas e abertura de agências sem prévia autorização.
Num outro comunicado, o Banco de Moçambique diz ter sancionado com multas que variam entre 155 mil (2.425,92 dólares) e 9 milhões de meticais (140.859,70 dólares) o Absa Bank, o Acces Bank, a Mais Microcrédito, o Banco Letshego e o Standard Bank, por violação de normas de conduta.
